Detective finanziaria
a Ibiza
Siamo specialisti di intelligence finanziaria e la ricchezza. Ci permette di seguire il flusso di denaro e di trovare beni nascosti in Ibiza e le isole Baleari, per trasformare le decisioni in riprese economiche reali.
Investigazione privata finanziaria a Ibiza
Quando un debitore dichiara di essere insolvente, è raramente vero. Soprattutto in un contesto economico come l’Ibiza, è comune trovare debitori che godono di un alto standard di vita, mentre i loro account ufficiali appare vuoto.
Il nostro lavoro consiste nell’ esporre l’insolvenza finta. Il denaro lascia sempre una traccia, e il nostro detective finanziari sono addestrati a seguirlo attraverso pubblici registri, di ricerca sul campo e l’analisi dei “segni esteriori di ricchezza.”
Abbiamo individuare beni mobili e immobili, azioni di società, di veicoli di fascia alta, barche, e i conti che gli indagati hanno cercato di nascondere utilizzando complici o di ingegneria finanziaria di base.
Sollevare il Velo sulla Corporate e Rivolta dei Beni
Una pratica abituale per evitare che il debito è quello di ricavare il patrimonio personale alla società schermo, o per conto di terzi. Il Codice Penale punisce la rivolta dei beni, ma per dimostrarlo, davanti a un giudice avrà bisogno di una forte evidenza di un legame tra il debitore e i prodotti.
Possiamo fornire le prove necessarie per richiedere il sollevamento del velo societario, a dimostrazione che la società è un mero strumento strumentale per frodare i creditori. La proprietà di beni reali per il vostro avvocato per essere in grado di eseguire i privilegi con garanzie di successo.
In quali situazioni è di vitale importanza per l'indagine finanziaria?
L’informazione è potere. Prima di iniziare un costoso procedimento giudiziario, è essenziale conoscere il merito di credito della controparte. È inutile vincere una causa, se il convenuto è insolvente verità.
I nostri rapporti di solvibilità e del patrimonio di strumenti decisivo in più scenari:
- Esecuzione delle pene: Per individuare distrainable proprietà, dopo aver vinto una prova.
- Divorzi e successioni: Quando una delle parti, un nascosto patrimonio di proprietà della comunità o ereditato ricchezza a danno dell'altra parte.
- Impostazioni predefinite e la Delinquenza: la Ricerca precedente alla richiesta di debiti dell'impresa, o di singoli individui.
- Due Diligence: un'Analisi della salute finanziaria di una società prima di acquistare, o di un partner.
Soluzioni di ingegneria finanziaria nelle isole Baleari
In Mantis Investigatori si combinano l’accesso al database specializzati con l’ indagine operativa in strada (controllare le reali attività di aziende, in uso effettivo di veicoli, ecc).
Non iniziare una battaglia legale cieco. Per conoscere la reale capacità economica del vostro avversario vi permetterà di progettare la strategia processuale più intelligente e conveniente.
In Mantis Detective vi aiuterà a recuperare ciò che è tuo. , vi preghiamo di contattarci per discutere il vostro caso con la massima riservatezza e rigore tecnico.
Gestiamo investigazioni private in Ibiza, isole Baleari e con la massima discrezione, professionalità e agilità.
Compilare il modulo e vi risponderemo in meno di 24 ore.
